Gura Ialomitei : Marian Aldea , condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscala si spalarea a un milion de dolari

    162
    0
    DISTRIBUIȚI
    Raspandeste cu incredere
    • 2
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
      2
      Shares

    În luna mai a anului trecut, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri din Slobozia, Aldea Marian, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată.
    Probatoriul administrat în cauză a relevat că inculpatul Aldea Marian, în calitate de administrator al SC Raval Com SRL Slobozia, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada martie – octombrie 2011, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 8 facturi fiscale emise de SC Down Town Media SRL care reprezintă cheltuieli fictive de consultanţă, în valoare totală de 4.154.000 lei, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat cu suma totală de 1.340.000 lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit. De asemenea, inculpatul Aldea Marian, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada martie – octombrie 2011 a transferat din conturile SC Raval Com SRL suma totală de 3.035.013, 65 de lei în conturile SC Down Town Media SRL, provenită din comiterea de către acesta a evaziunii fiscale, sume de bani sustrase de la plata obligaţiilor fiscale către stat, în scopul disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, prin crearea unui circuit fictiv de operaţiuni comerciale de consultanţă derulate între cele patru societăţi comerciale implicate în aceste tranzacţii, sume de bani care au fost dobândite ulterior, de inculpaţii Tomescu Ion şi Tomescu Doina, prin retragerea lor din conturile Down Town Media SRL, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă contintuată.

    ……………………………………………………….

    De la ce prejudiciu adus bugetului de stat , prin evaziune fiscala , Tribunalul Ialomita da pedepse cu executare ?


    Raspandeste cu incredere
    • 2
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
      2
      Shares

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here