Romanian Global News : BANI MURDARI SPĂLAȚI DE RUȘI,…

    0
    45
    Raspandeste cu incredere
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    BANI MURDARI SPĂLAȚI DE RUȘI, INVESTIȚI ÎN CEA MAI MARE BANCĂ DIN R.MOLDOVA

    Sondajul nostru

    Cum traiti dupa un an de guvernare PSD-ALDE?

    View Results

    Loading ... Loading ...

    30_bani_murdariPeste 13 milioane de dolari proveniți dintr-un sistem gigant de spălare a banilor din Rusia care a tranzitat Republica Moldova – „Laundromatul” – s-au întors la Chișinău. Banii au fost investiți în acțiuni la cea mai mare bancă din țară – „Moldova-Agroindbank” (MAIB), scriu Iurie SANDUȚA, Ion PREAȘCA în www.rise.md, preluat de Romanian Global News.

    „Spălătoria rusească” sau „Laundromatul” este cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est. În perioada 2010-2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde de dolari obținuți din afaceri murdare, prin acest sistem format din zeci de companii offshore și bănci, în care au fost utilizate credite false și interpuși. Procesul de spălare a banilor a fost „legalizat” de judecători din Republica Moldova, iar o dată „albite”, sumele au fost răspândite în întreaga Europă prin intermediul băncilor letone.

    Procurorii din mai multe țări urmăresc proveniența și traseul banilor, iar la Chișinău – organele de anchetă susțin că cel puțin 13 milioane de dolari din „Laundromat” au revenit în Republica Moldova prin diverse companii offshore.

    Reporterii RISE Moldova au urmărit firul tranzacțiilor prin care mai multe firme offshore, reprezentate de persoane “proxy” din Ucraina, au devenit acționare la MAIB.

    Azyol Development Ltd., cu sediul în Cipru (Detalii, AICI), este una dintre companiile care au primit bani din „Laundromat”. La începutul acestui an, firma deținea 4 la sută din acțiunile MAIB (Detalii, AICI) pe care le-a cumpărat în două tranșe, în 2013 și 2014, cu aproximativ 3,54 milioane de dolari. Detalii, AICI

    Recent, pachetul de acțiuni al Azyol a fost anulat. Asta după ce Banca Națională a Moldovei (BNM) a depistat că firma, cu sediul în Cipru, împreună cu alți acționari – care în total dețineau 39,5% din MAIB – au acționat în mod concertat, procurând acțiuni MAIB fără permisiunea BNM. Detalii, AICI

    Potrivit legii, în cazul în care există o relaţie sau înțelegere între anumite persoane la achiziționarea de pachete de acțiuni la o bancă în mărime de peste 1% din capitalul băncii, acestea sunt obligate să notifice BNM.

    Într-o schemă tipică de spălare a banilor, o sumă mare de capital este adunată de mai multe grupuri, după care este trecută prin câteva firme-fantomă, controlate de aceeași oameni, cu scopul de a ascunde originea banilor. Tranzacțiile sunt „ambalate” și însoțite de documente fictive pentru a părea legale. După finalizarea procesului de spălare, banii sunt transferați proprietarilor reali.

    În cazul Azyol, banii au avut un traseu complicat, călătorind prin contul a cel puțin șase companii offshore, pe care RISE Moldova le-a putut identifica. În acest caz, circuitul banilor din „Laundromat” la MAIB a trecut prin următorul coridor financiar: Executorul judecătoresc Svetlana Mocan, având la mână o ordonanță de judecată, emisă de un judecător din Republica Moldova, încasează bani de la companii din Rusia, în contul ei de la Moldindconbank. În continuare, banii sunt transferați în bănci din Letonia, în contul unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie. După mai mute tranzacții financiare între companii străine, în final, banii ajung în contul Azyol Development Ltd care cumpără acțiuni la MAIB.

    Încă o companie – mai mulți bani spălați

    Un alt acționari MAIB, compania letonă Dilnoro Group SIA, a beneficiat de bani proveniți din „Laundromat”. Dilnoro este reprezentată de cetățeanul ucrainean Anatolii Mykosianchuk. Detalii, AICI

    Banii care au ajuns în conturile Dilnoro au migrat prin mai multe bănci din diferite țări. Suma inițială, de 967 mii de dolari, a crescut la 988 mii de dolari în traseul ei spre destinatarul final.

    Mai mult aici:

    https://www.rise.md/articol/bani-murdari-spalati-de-rusi-investiti-in-cea-mai-mare-banca-din-moldova/


    Raspandeste cu incredere
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here